为什么比特币是恐怖分子和犯罪分子的首选

根据 2015 年欧洲刑警组织的一份报告，在欧盟涉及犯罪分子之间支付的高调调查中，超过 40% 使用了比特币。

要理解为什么会这样，我们必须检查这种服务提供的匿名性。

比特币是通过“挖矿”过程创建的，用于验证区块链上的每一笔交易。虽然每笔交易的信息都记录在区块链上，但它并不直接与姓名、物理地址或其他识别信息相关联。这使得它有点匿名，并使执法机构难以查明个人交易并将其与用户联系起来。

恐怖分子和犯罪分子使用比特币进行非法转移，因为它可以保证资金安全。区块链充当公正的中间人，确保硬币一旦使用就不可撤销。除非接收方将硬币退还给发送方，否则网络将阻止任何试图召回已验证的比特币交易的尝试。通过这样做，它可以防止双重支出并确保资金不能在网络中重复使用。此外，“矿工”网络也在努力确保每笔比特币交易都是唯一且合法的。如果尝试复制它，区块链将拒绝该交易为虚假和虚假的。因此，这对在暗网上购买商品和服务的犯罪分子和恐怖分子都有好处，否则他们就有可能被网络另一端的敌对犯罪组织欺骗。

例如，2015 年 8 月，美国当局判定马里兰州的 Mohamed Elshinawy 向 ISIS 提供财务性质的物质支持。根据官方记录犯罪分子用比特币交易，Elshinawi 通过各种金融渠道（包括西联汇款和 PayPal 账户）从已知与伊斯兰国有关的个人那里收到了大约 8,700 美元，用于资助恐怖主义。Elshinawi 在 2015 年 3 月至 2015 年 6 月期间从英国和孟加拉国的多家海外公司获得了资金，他打算用这些资金在美国进行恐怖袭击。据美国司法部称，Elkhinawi 和其他伊斯兰国成员使用各种秘密通讯手段向执法人员隐瞒他们的犯罪组织和活动。

自 2014 年以来，有报道称，叙利亚伊斯兰国的前大本营拉卡使用汇款办公室进行小额或国内购买，并以比特币的形式使用先进的现代技术进行远程国际交易。2015 年 1 月，有报道称伊斯兰国史无前例地开始通过比特币筹集资金。一个名为 Abu-Mustafa 的筹款人认为，美国执法部门对主流金融平台的大规模打击，加上美国和南美伊斯兰国支持者缺乏资金和其他资源，意味着应该使用暗网来筹集资金。比特币基金。Abu-Mustafa 在账户关闭前筹集了 5 个价值约 1,000 美元的比特币。

同样，2015 年 6 月，美国当局判定弗吉尼亚州 17 岁的 Shukri Amin 向伊斯兰国提供物质支持。被指控帮助伊斯兰国支持者前往叙利亚的阿明利用社交媒体网站要求捐助者支付比特币作为对该组织的财务支持。在另一起案件中，一名妇女于 2017 年 12 月在纽约被捕，罪名是欺诈性地获得 6. 20,000 美元的比特币。据称，该女子随后通过汇款向伊斯兰国提供资金。在 2016 年 1 月尝试加入恐怖组织失败后，该女子使用虚假信息获取贷款和多张信用卡，然后将其转入，然后通过巴基斯坦、中国和土耳其汇款犯罪分子用比特币交易，为 ISIS 比特币和其他加密货币提供资金。

尽管尚不清楚在线网站和离线网络在筹集比特币资金以支持恐怖组织方面的成功程度，但这些例子表明伊斯兰国等组织已经认识到比特币作为在线融资手段的价值，并对此感兴趣。