数以千计的比特币投资受害者揭露加密货币骗局

数千人受到基于广告投资比特币的全球骗局的影响，背后是塞浦路斯空壳公司与白俄罗斯和以色列机构以及乌克兰联络中心。

其中一名受害者是名叫克拉斯·巴赫曼 (Klas Bachmann) 的瑞典人，他在 2019 年遭遇了虚假投资骗局，此前联络中心提出了一项诱人的投资，成功说服他投资，结果他失去了所有积蓄，尽管投诉和调查仍在继续，他的追回这笔钱的希望渺茫。

作家 Damien Lylob 在法国《世界报》上写道，与世界各地成千上万的受害者一样，巴赫曼在 2019 年 9 月成为一个简单的在线广告的受害者。陷入这个陷阱，他点击了比特币上革命性加密货币交易所的广告交易员平台，在平台上输入了他的个人信息，顾问立即联系他说服他投资 250 美元（相当于 210 欧元）。

很常见

欺诈遵循一个非常普遍的模式，首先受害人陷入利润迅速翻倍的困境，然后顾问向受害人施压，要求其存入更多资金并从上升趋势中获利，然后，当受害人投入所有资金或要求提取利润，顾问消失了，投资者发现自己成为骗局的受害者。

Le Monde 与国际调查记者联合会以及在瑞典 Dagens Nyheter 和有组织犯罪和腐败报道项目记者网络监督下的数十家其他新闻媒体合作，调查了这些骗局如何运作的调查.

作者援引英国金融市场管理局投资者关系和保护主管克莱尔·凯斯特的话说，通过虚拟投资进行欺诈并不新鲜，但它已经变得更加专业和异常有效。 金融市场管理局在 18 个月的时间里进行了大规模调查，估计 2017-2018 年法国所有投资欺诈造成的损失总计约 10 亿欧元，但与西欧国家相当。 然而，法国受这种现象的影响较小。

据一位在联络中心管理欺诈业务的人士称，对欺诈负责的人避开了法国，因为他们认为法国的调查人员比其他国家的调查人员更有效率，正如对许多案件的调查所证实的那样。

骗局的主谋是一名以色列血统的法国人，他于 2012 年在以色列寻求庇护，以逃避法国对他的判决（Getty Images）复杂的洗钱路线

1 月下旬，由法国、比利时和以色列的调查人员领导的联合行动，在欧盟刑事司法合作的领导下，成功破获了一个针对 85 人的虚拟投资诈骗网络。

调查发现，这起诈骗案的主谋是一名法裔以色列人，他曾于 2012 年在以色列寻求庇护，以逃避法国对他的判刑。

作者引用波尔多第一副检察官 Matteo Vohlin 的话说，他曾调查过许多此类欺诈行为，“法国比其他国家更容易发出国际逮捕令，而且这里没有欺诈者。欧洲的避风港，但抓住那些对这些投资诈骗负责的是复杂的。这是由于犯罪分子使用复杂的洗钱计划以及对所有欧洲银行系统的监控，从波兰开始，波罗的海国家和葡萄牙意识到欺诈已经暴露，改变国家，移动通过亚洲渠道筹集资金，并最终将这些资金转移到他们自己手中。”

洗钱真相

Matteo Wallin 还补充说，“调查人员花了很多时间寻找可以帮助他们破案的线索。例如在香港，调查人员可以访问整个公共银行账户数据。一年后，我们发现资金被盗了。到另一个帐户，这将需要提交另一个请求。”

Waring 指出，在许多地区逮捕率仍然很低，犯罪分子可以在没有很大风险的情况下赚到很多钱，而欺诈网络通常集中在东欧或白俄罗斯或塞浦路斯或以色列，并依赖整个中介机构的工作机制。

专业公司，有时隐藏在一个复杂的集团背后，以隐藏公司的真实名称或地理位置，招募利益相关方来瞄准受害者，而 Le Monde 设法发现了一家专门从事此业务的公司以色列公司 Trafficasa 与保加利亚客户之间为此签订的合同业务类型明确规定必须在联络中心提供目标电话号码后10分钟内联系目标电话号码。

欺诈首脑选择避开法国，因为他们认为法国调查人员比其他国家更有效率（盖蒂图片社）非常复杂的机制

在法国，与许多国家一样，有数十家专门从事“通过营销参与计划进行营销”或“外汇市场报价”的公司提供虚假和非法广告以吸引投资者并获得丰厚的回报。

通常，宣传不同“品牌”的不同广告会导向同一个联络中心，与此同时，法国报纸 Le Monde 设法从名为“Swiss Capital”的联络中心内部数据库中获取大量摘录比特币诈骗案件，而英国当局则发出警告发布声称“瑞士首都”中心正在冒充另一家合法公司。

上述 20,000 美元 Buckman 账户劫持背后的联系中心的位置仍然未知，文件详细说明了用于收集来电者电话号码的各种欺骗性广告比特币诈骗案件，以及使用的渠道，例如“比特币革命”和“比特币代码”。 同时，该数据库还揭示了联络中心员工给同事或领导留言的做法。

录音对话——由一名以色列联络中心的前雇员提供给有组织犯罪和腐败报告项目的记者——显示，作案者使用了一种欺骗形式来操纵受害者的情绪，比如告诉受害者他的声音与他的真实年龄，并用作诱饵以获取有关受害人财务状况的准确信息。