PlusToken资金骗局中的60,000多个比特币仍未成功转移

根据数字资产调查公司OXT Research的报告，号称币圈最大资金骗局的PlusToken可能还有61229枚比特币（价值约3.69亿美元）未成功出售和转让。 点影响加密市场。

夺走价值近 30 亿美元比特币和其他数字货币的惊人的 PlusToken 庞氏骗局最近引起了媒体和区块链研究公司的关注，尤其是当他们准备采取行动时。 经过近一个月的详细分析，OXT Research 深入研究了他们所说的“加密货币历史上第一个十亿美元的庞氏骗局”。

最新分析得出以下结论：

PlusToken相关资金通常具有从混币服务二次混币到分销到其他多个市场进行销售的路径特征。 分配的比特币和其他数字货币很可能在转移到交易所后不久就被出售。

还发现了其他几个数字货币存款或其他项目的混币器，使创始人控制后的 PlusToken 储备总量达到约 200,000 BTC。

自 1 月份的报告以来，新的转账数量一直在 14,000 BTC 左右（存入交换钱包地址的比特币数量）。 还有大约23319个比特币没有被混合。

混币器中还剩约33872个比特币，还有约3853个BTC正在混币和转账中。

因此被网络带单比特币诈骗，共有 37725 个 BTC 即将进入混币器，但尚未转移到交易所。

通过分析每日分发率，可以得出Plustoken的大比特币转账动作——价格强势在2019年9月和11月达到顶峰，达到每天近4,500 BTC的峰值，而市场价格波动较弱的10月和12月，它是“关闭”或“暂停”。

因此，Plustoken基金骗局在转移比特币时对价格“高度敏感”，短期内可能会增加价格的持续表现力度。

2020 年 1 月和 2 月，Plustoken 共转移了 19,440 个比特币。

2019 年 8 月至 2020 年 3 月 6 日期间，诈骗团队出售了价值约 13 亿美元的比特币。

OXT Research被网络带单比特币诈骗，PlusToken每月比特币转账记录

自2019年8月开始，Plustoken已经分发了80%进入混币服务的数字货币，总价值约为139,922 BTC。 进入混合状态的币（BTC 37,725）可能会继续分发并转移到交易所。

但是，如果加上剩余的23504个尚未进入混币状态的比特币，一共还有大约61229个比特币没有被成功转移洗钱，这些代币可能还会对市场产生影响。

新年以来的其他庞氏骗局项目包括“PlusToken 山寨版”WoToken 和 CloudToken。 WoToken相关代币已经直接混入了PlusToken基金的数字货币，现在也被证明与近期的PlusToken资金转移有关——推测是同一实体项目控制的两只庞氏基金。

与大规模 PlusToken 庞氏骗局有关的六名核心罪犯于去年 6 月被捕，但被盗资金仍在每天从一个钱包转移到另一个新钱包，据称主要是通过在火币和 OKex 上运营的交易所进行。 独立的场外经纪人兑现法定货币。